Ανοίχτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες τους σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως και των συγγενών και συνεργατών τους

Δύο τεράστιες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος με εμπλεκόμενα 117 άτομα, εντόπισαν τον Ιούλιο η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στους υπόπτους αυτούς έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ ελέγχονται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ οι φορολογικές τους δηλώσεις σε βάθος δέκα ετών.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το περασμένο Ιούλιο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έστειλε στην ΑΑΔΕ δύο (2) υποθέσεις, προκειμένου να ελεγχθούν και φορολογικά οι εμπλεκόμενοι σε αυτές.

Ωστόσο πρόκειται για υποθέσεις με πάρα πολλά πλοκάμια, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ούτε λίγο ούτε πολύ, ανέρχονται σε 117 άτομα, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2023, όταν σε 3 υποθέσεις εμπλέκονταν 103 άτομα.

Συνολικά, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, η Αρχή για το ξέπλυμα έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ 14 φακέλους με πρόσωπα ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται συνολικά 268 άτομα.

Σε κάθε μία από τις υποθέσεις, εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα, καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα, ελέγχει εξονυχιστικά τους συγγενείς και συνέταιρους καθώς και άλλα πρόσωπα που είχαν δοσοληψίες σε επιχειρηματικό ή σε προσωπικό χρηματικό επίπεδο, μέσω εμβασμάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Για παράδειγμα, ελέγχονται όσοι βρεθούν να έχουν αποστείλει ή λάβει εμβάσματα από τον κατηγορούμενο. Δηλαδή, ο εμπλεκόμενος Α που απέστειλε έμβασμα στον Β και δέχτηκε έμβασμα από τον Γ, ελέγχονται  και οι τρεις, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και ένοχοι.

Ωστόσο θα μπουν σε μια μακρά διαδικασία να αποδείξουν τη νομιμότητα των κινήσεων των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Συγχρόνως, η εφορία θα αντιπαραβάλει το ύψος των καταθέσεών τους και των κινήσεων των λογαριασμών τους, με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και θα μπλέξουν εάν δεν καλύπτεται το ύψος των καταθέσεων με δηλωθέντα εισοδήματα.

Έτσι, μπορεί να μην αποδειχτεί η συνενοχή τους στην υπόθεση του ξεπλύματος, αλλά να μπλέξουν με την Εφορία για να δικαιολογήσουν τις τυχόν ακάλυπτες καταθέσεις.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την "Μονάδα A'" της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Φοροφυγάδες & οφειλέτες

Παράλληλα κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκατοντάδες φορολογούμενους, οι οποίοι υπέπεσαν σε παραβάσεις φοροδιαφυγής ή έχουν χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ προς το δημόσιο.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή τις υποθέσεις 262 ατόμων που κατηγορούνται  για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και 483 άτομα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Τέλος, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου υποβλήθηκαν 629 μηνυτήριες αναφορές για φοροδιαφυγή από Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.