Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, σε περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αλλοδαπής γυναίκας, η οποία εμπλέκεται σε ακόμη μία περίπτωση απάτης, στην περιοχή της Ημαθίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 9ης Μαΐου 2024, γυναίκα συνεργός της, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη την γιατρό και με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου της ζήτησε χρήματα.

Με αυτό τον τρόπο, την έπεισε να αφήσει έξω από το σπίτι της, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της ηλικιωμένης, τα οποία παρέλαβε η προαναφερθείσα αλλοδαπή γυναίκα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή της σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση.
Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».
Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).
Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Στην άμεση σύλληψη δύο Βούλγαρων, ηλικίας 26 και 32 ετών προχθές το μεσημέρι οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν 86χρονο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα συνεργός τους τηλεφώνησε στον 86χρονο, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και ζήτησε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, για δήθεν άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας.

Μάλιστα για να γίνουν περισσότεροι πειστικοί, γυναίκα συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο ότι είναι το συγγενικό πρόσωπο του ηλικιωμένου.

Τα χρήματα θα παραλάμβαναν οι 2 προαναφερόμενοι άνδρες, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε περιοχή της Πέλλας και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Επίσης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Οδηγίες της ΕΛΑΣ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό – συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί – συγγενείς σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα – εταιρείες για αγορά αγαθών – προσφορά υπηρεσιών.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα εγκλήματα μέσω του Διαδικτύου, γεγονός που αποτυπώνεται και στον αριθμό των υποθέσεων που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μία 6ετία, από το 2017 έως το 2022, οι καταγγελλόμενες υποθέσεις τριπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο διάστημα αύξηση κατά 330%.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017 η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος χειρίστηκε συνολικά 3.120 νέες υποθέσεις, το 2018 4.857 και το 2019 5.187. Το επόμενο έτος (2020), τα στελέχη της Υπηρεσίας κλήθηκαν να ερευνήσουν 6.019 νέες περιπτώσεις διαδικτυακών εγκλημάτων και το 2021 7.328. Νέο άλμα καταγράφηκε το 2022, οπότε ο αριθμός των καταγγελιών εκτοξεύτηκε στις 10.318.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στο πλαίσιο του 32ου Money Show η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα «Διαδικτυακές απάτες σε επιχειρηματικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τη μερίδα του «λέοντος» στα διαδικτυακά εγκλήματα κατέχουν οι απάτες που περιλαμβάνουν άνω του 50% των καταγγελλόμενων υποθέσεων. Άλλες μορφές κυβερνο-εγκλημάτων, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι η πορνογραφία ανηλίκων και η εκδικητική πορνογραφία, το λεγόμενο cracking ή hacking, παραβάσεις προσωπικών δεδομένων, η διακίνηση ναρκωτικών και παράνομων φαρμάκων και η πειρατεία λογισμικού.

Μορφές διαδικτυακών οικονομικών απατών

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Χρήστος Τζουμαϊλής, στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε στις τάσεις των διαδικτυακών οικονομικών εγκλημάτων όπως αυτές παρατηρούνται διεθνώς. Ανάμεσα σε αυτές - όπως παρουσιάστηκαν από τον ίδιο - συγκαταλέγονται οι εξής:

- απάτη "CEO", κατά την οποία εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί πληρωμές υπάλληλος εξαπατάται προκειμένου να πληρώσει τιμολόγια ή να διενεργήσει μη εγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης από τον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης

- απάτη "Business Email Compromise", όταν επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

- απάτη μέσω διαδικτυακών αγορών

- απάτη με αναρτήσεις αγγελιών παθόντων και αποστολή πλαστών καταθετηρίων ή ανάκτησης κωδικών e-banking

- phising, μέσω υφαρπαγή κωδικών τραπεζικών λογαριασμών

- επενδυτικές απάτες, αποτελούν «μάστιγα» τον τελευταίο καιρό με πρόσχημα επενδύσεις σε δήθεν κερδοφόρα πρότζεκτ

- κακόβουλα λογισμικά

Συμβουλές

Δίνοντας ορισμένες συμβουλές προς τους χρήστες του Διαδικτύου, ο κ. Τζουμαϊλής τους κάλεσε να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία (κωδικούς e-banking, αριθμούς καρτών), να χρησιμοποιούν την επίσημη ιστοσελίδα ενός φορέα, οργανισμού ή τράπεζας όταν επιθυμούν να κάνουν συναλλαγή (όχι μέσω συνδέσμων από μηνύματα ή email, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες), να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα ενός email για τυχόν διαφορές αλλά και το περιεχόμενο (γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη).

Ακόμη, τόνισε την ανάγκη να είναι επιφυλακτικοί με ιστοσελίδες ή αγγελίες πώλησης προϊόντων και άτομα που με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά, να χρησιμοποιούν λύσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση κακόβουλων λογισμικών και να είναι ενημερωμένοι.

Το ποσό των χρημάτων που αποσπάστηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων κυμαίνεται από τρεις μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ανά λογαριασμό.

Σπείρα Αλβανών με «έδρα» την Κορυτσά εξαπατούσε Έλληνες πολίτες, αποσπώντας από τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελλάδα χιλιάδες ευρώ, εξαρθρώθηκε από το τοπικό παράρτημα της αλβανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Κορυτσάς, εγκέφαλοι της σπείρας ήταν ένας τριαντάχρονος από τα Τίρανα κι ένας 29χρονος από την Κορυτσά, ενώ τα θύματά τους στην Ελλάδα ανέρχονται μέχρι στιγμής σε πέντε χιλιάδες!

Μεγάλη απάτη με τραπεζικούς λογαριασμούς από σπείρα επιτήδειων

Κατά την αλβανική αστυνομία, οι δράστες προωθούσαν ένα λογισμικό σε υπολογιστές ανύποπτων Ελλήνων, μέσω του οποίου είχαν καταφέρει να διεισδύσουν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς και σε άλλα προσωπικά τους δεδομένα. Στη συνέχεια, μέσω εικονικών διαμεσολαβητών, αποσπούσαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων χρηματικά ποσά που κατέληγαν σε άγνωστους λογαριασμούς.

Το ποσό των χρημάτων που αποσπάστηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων κυμαίνεται, κατά την αστυνομία, από τρεις μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ανά λογαριασμό.

Ο δεύτερος μηχανισμός απόσπασης χρημάτων, αναφέρει η ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, ήταν η προσέγγιση και συμμετοχή των Ελλήνων σε μαϊμού οίκους κρυπτονομισμάτων.

Η αστυνομία ανακάλυψε στο κέντρο δράσης των συλληφθέντων στην πόλη της Κορυτσάς, 23 υπολογιστές και άλλες συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καταστάσεις με ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου Ελλήνων, πλαστές αποδείξεις τραπεζικών εντολών διακίνησης χρημάτων και κρυπτονομισμάτων «Bitcoin» κ.λπ.

Τις εγκαταστάσεις απάτης αυτές, διαχειρίζονταν εφτά εξειδικευμένα άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού που προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ

Εισήλθε σε οικία με το πρόσχημα ηλεκτρολογικών εργασιών και αφαίρεσε χρήματα και ένα ομόλογο

Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση απάτης σε βάρος ημεδαπής γυναίκας σε περιοχή της Ημαθίας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 30ης Νοεμβρίου 2022, ο προαναφερόμενος άνδρας, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, προσέγγισε ηλικιωμένη γυναίκα στην οικία της σε περιοχή της Ημαθίας.

Στη συνέχεια και με το πρόσχημα των ηλεκτρολογικών εργασιών, εισήλθε στην οικία της, από όπου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 10.250 ευρώ και ένα ομόλογο αξίας 15.000 ευρώ, το οποίο ακυρώθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, ενώ μέρος του ποσού που αφαιρέθηκε, επεστράφη στην παθούσα.

Για την αποφυγή εξαπάτησης συμβουλεύουμε τους πολίτες:
•    Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

•    Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

•    Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

•    Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

•    Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

•    Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

•    Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

•    Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα - εταιρείες για αγορά αγαθών - προσφορά υπηρεσιών.

•    Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

•    Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

•    Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα « Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές ».

Τηλεφωνούσε σε καταστήματα προσποιούμενος τον τεχνικό

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 9 περιπτώσεων απάτης, με απόσπαση κωδικών από κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος ημεδαπός, προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνούσε σε περίπτερα και άλλα καταστήματα, που διέθεταν προς πώληση κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ακυρώσει τις κάρτες, αποσπούσε τους κωδικούς τους, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος από την αξία των καρτών.

Όπως διαπιστώθηκε, το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου έως 24 Δεκεμβρίου του 2022, διέπραξε συνολικά 9 απάτες σε περίπτερα, καταστήματα ψιλικών και άλλα καταστήματα. Συγκεκριμένα:

δύο περιπτώσεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και

από μία περίπτωση σε Αρκαδία, Αττική, Ημαθία, Μαγνησία, Σέρρες, Τρίκαλα και Φωκίδα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα, το οποίο προφανώς εμπίπτει στην κατηγορία παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου smishing (SMS phishing).

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι έχουν προβεί ήδη σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες Αρχές και εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, που ενδεχομένως λάβουν το εν λόγω μήνυμα, να το διαγράψουν αμέσως και σε κάθε περίπτωση να μην πατήσουν στο σύνδεσμο (link) που περιέχει.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν αναφορές για μαζική αποστολή γραπτού μηνύματος στο κινητό (SMS) που εμφανίζει ως αποστολέα το όνομα CIVILPROTEC και περιέχει παραπλανητικό περιεχόμενο περί δήθεν προσωρινής αναστολής χρεωστικής κάρτας του παραλήπτη.

Διευκρινίζουμε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν έχουν καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα, το οποίο προφανώς εμπίπτει στην κατηγορία παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου smishing (SMS phishing).

Έχουμε προβεί ήδη σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες που ενδεχομένως λάβουν το εν λόγω μήνυμα να το διαγράψουν αμέσως και σε κάθε περίπτωση να μην πατήσουν στο σύνδεσμο (link) που περιέχει».

Στα χέρια του Εισαγγελέα βρίσκονται δεκάδες υποθέσεις επιτήδειων που επιχείρησαν να βάλουν «χέρι» στο κρατικό «μέλι» την εποχή της πανδημίας και των έκτακτων ενισχύσεων: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «χτένισε» κάθε επαγγελματία που έλαβε Επιστρεπτέα Προκαταβολή και εντόπισε απίστευτες περιπτώσεις απάτης.

Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν και στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού όπου και εκεί τα «λαβράκια» ήταν απίθανα.

Χαρακτηριστική η υπόθεση καφενείου 25 τετραγωνικών που εμφανίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη να απασχολεί... ολόκληρο χωριό.

Ήδη από πριν ολοκληρωθούν όλοι οι κύκλοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είχαν εντοπιστεί σχεδόν 120 – 130 περιπτώσεις απάτης που οδηγήθηκαν βεβαίως στον Εισαγγελέα που ήδη έχει καλέσει τους υπεύθυνους για τα ... περαιτέρω.

Αρκετοί φάκελοι ακόμη όμως συνέχισαν να σχηματίζονται και αυτό το διάστημα οδεύουν προς τις εισαγγελικές αρχές.

Ποιες υποθέσεις πάνε... Εισαγγελέα

Όσοι επιχείρησαν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ενίσχυσης που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως είναι οι επιστρεπτέες προκαταβολές, η Συν-Εργασία και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας, πιάστηκαν στην «φάκα» των ελεγκτικών αρχών και τώρα ενδέχεται να κατηγορηθούν ακόμη και για... ποινικά αδικήματα.

Ήδη έχουν παραπεμφθεί στις εισαγγελικές αρχές υποθέσεις εξόφθαλμων παραβάσεων ενώ σταδιακά αποστέλλονται και νέες υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από τις διασταυρώσεις που διενεργεί η ΑΑΔΕ, των αρχείων του Taxisnet με το αρχείο του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Λίγο πριν ενεργοποιηθεί ο 7ος κύκλος της Επιστρεπτέας είχαν εντοπιστεί περίπου 120-130 περιπτώσεις πιθανής απάτης.

Στο σύνολο των περίπου 500.000 επωφεληθέντων το νούμερο φάνταζε μικρό.

Ωστόσο, υπολογίστηκε ότι στην πραγματικότητα συνολικά η απάτη αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της τάξης του 2%-2,5% της χορηγούμενης βοήθειας.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ, μόνο από την επιστρεπτέα προκαταβολή μέσω της οποίας ως τότε είχαν εκταμιευτεί σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ!

Η «κλασική» απάτη με την επιστρεπτέα ήταν η αναθεώρηση του τζίρου του 2019, χωρίς βεβαίως αντίστοιχα κέρδη, για να μην υπάρξει φορολογική επιβάρυνση.

Προσέλαβε 150 άτομα σε μια νύχτα για τις αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού

Και φυσικά όπως ήταν ξεκάθαρο μετά και τις τελευταίες διασταυρώσεις το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην έλλειψη δικαιολογητικών για τις επιστρεπτέες προκαταβολές και το αν πληρούσαν οι δικαιούχοι ή όχι το κριτήριο της απασχόλησης αλλά έχουν εντοπιστεί και πολύ σοβαρότερες παραβάσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από το «φορολογικό δίκαιο» και εμπίπτουν στο ποινικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπόθεση του ελέγχου των μέτρων στήριξης την περίοδο της πανδημίας, δεν κλείνει με την έκδοση των εκκαθαριστικών της επιστροφής των επιστρεπτέων προκαταβολών, αλλά θα έχει συνέχεια, όσο προχωρούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Το «Όσκαρ», ωστόσο, της πλέον «τραβηγμένης» κομπίνας με φόντο τις ενισχύσεις τα παίρνει ξεκάθαρα μια περίπτωση σε χωριό της Θεσσαλίας: Καφετέρια που στεγαζόταν σε κτίριο 25 τ.μ., εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο του κλιμακίου του ΣΕΠΕ, να απασχολεί εγγεγραμμένους συνολικά 150 εργαζόμενους!

Από αυτούς, οι 129 είχαν προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης – για 4 ώρες εργασίας το μήνα κατά μέσο όρο (!) – και οι περισσότεροι είχαν προσληφθεί από τον Νοέμβριο του 2020 και εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lockdown.

Οι συμβάσεις και των 150 εργαζομένων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ!!!

Πώς «φούσκωναν» ως δια μαγείας τους τζίρους για τις Επιστρεπτέες

Τον δρόμο προς την δικαιοσύνη έχουν πάρει και άλλες υποθέσεις εκ των οποίων οι πλέον ενδεικτικές, είναι:

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο, που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ για το 2019. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου, είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020.

Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το 2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτών, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το 2019 και το 2020. Υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών,

καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το Νοέμβριο του 2021, με το πρόσχημα πώλησης

αγροτικού μηχανήματος μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο, απέσπασαν από ημεδαπό, χρηματικό ποσό 12.500 ευρώ.